Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύθηκε το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για οικονομικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων της φοροδιαφυγής, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η υπόθεση αφορά περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι αποκτήθηκε μέσω παράνομων δραστηριοτήτων, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχονται συνολικά οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.
Κατηγορίες και εμπλοκή εταιρειών
Η Διάταξη Δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή Ξεπλύματος, βασίζεται σε στοιχεία μακροχρόνιων ερευνών. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν διαπράξει τα εξής αδικήματα:
- Απάτη
Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε την πραγματική ταυτότητα του δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC, εξαπατώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Αυτή η πρακτική είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων και την οικονομική ζημία του Δημοσίου. - Φοροδιαφυγή
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, ο κ. Πηλαδάκης χρησιμοποίησε εικονικές δαπάνες μέσω εταιρειών όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ για να μειώσει ή να εξαλείψει τη φορολογητέα ύλη. - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Ο επιχειρηματίας και επτά ακόμη άτομα φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες εταιρικές δομές για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Περιουσιακά στοιχεία υπό δέσμευση
Η Διάταξη Δέσμευσης περιλαμβάνει:
- Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες θησαυροφυλακίου.
- Κινητή και ακίνητη περιουσία.
- Οποιασδήποτε μορφής τίτλους, μετοχές και χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Η Αρχή προβλέπει ότι οποιαδήποτε νέα περιουσιακά στοιχεία εντοπιστούν, θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν τα έσοδα κατατεθούν σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Οι εμπλεκόμενες εταιρείες
Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη Διάταξη είναι:
- THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
- VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
- INVICTUS USA LLC
- GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Οι δύο τελευταίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων και αποφυγής κατασχέσεων.
Η Αρχή Ξεπλύματος συνεχίζει να ερευνά την υπόθεση, ενώ η Διάταξη αποτελεί ένα ισχυρό μέτρο για τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων έως ότου ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.
